Frode da 6 milioni. Villa, piscina, scuderie: il maxi-sequestro all'imprenditore

Venerdì 5 Luglio 2019
Carburante per le "pompe bianche" Frode da 6 milioni. Sequestrata villa

PADOVA - Un imprenditore teramano nel settore del commercio dei carburanti per autotrazione è stato arrestato per una frode all'Iva di 6 milioni di euro dalla guardia di Finanza di Padova che gli ha inoltre sequestrato una lussuosa villa. Sono 17 gli indagati e decine le società coinvolte con depositi di prodotti petroliferi. Oltre a una villa (con piscina e annesse scuderie) nel teramano del valore stimato in oltre un milione di euro, sono stati sequestrati saldi di conto corrente e di beni mobili, tra cui tre autovetture, orologi di marca e gioielli. 

Perquisizioni hanno interessato le province di Padova, Venezia, Roma, Milano, Pescara, Teramo, Chieti, Bari e Salerno.
 

Il sistema di frode, di cui si è anche occupato il programma televisivo Report, ha consentito a 8 società cartiere - con sedi a Roma, Capua (Caserta), Sabaudia (Latina) e Chieti - facenti capo all'organizzazione, appositamente costituite e cessate dopo pochi mesi di attività, di omettere il versamento di 6 milioni di euro di Iva, in relazione al commercio di oltre 30 milioni di litri di carburanti, acquistati in soli 10 mesi da depositi comunitari, ubicati in Slovenia e in Croazia. Una volta immesso in consumo nel territorio nazionale, il carburante veniva destinato alla rete di distributori delle cosiddette "pompe bianche"

L'attività è frutto di un'indagine, coordinata dalla Procura padovana, che ha consentito di individuare, anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi fiscali nel commercio dei carburanti, svolte mediante la creazione di società "filtro" e "cartiere" incaricate di emettere false dichiarazioni d'intento nei confronti di depositi commerciali con qualifica di "destinatario registrato" nonché fatture per operazioni inesistenti nei confronti di "società filtro".

Ultimo aggiornamento: 12:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA